Министерство Юстиции США объявляет о внесении поправок в собственный иск против Full Tilt Poker – судебного разбирательства, предполагающего обсуждение деятельности рума и его представителей, причастных к краже личных средств игроков. Обновленная версия иска добавляет к списку обвиняемых три новых имени: Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рейф Фурст. Кроме прочего, текст вышеописанного документа гласит, что трое обвиняемых, совместно с Рэем Битаром – несут ответственность за отмывание денег и должны быть наказаны штрафами, в диапазоне от $12 миллионов (для Фуста), до $42 миллионов (для Ледерера).
Меморандум, с кратким изложением поправки, гласит:
«Поправкой к судебному иску утверждается, что один из покер операторов, Full Tilt – не только замешан в операциях по организации незаконных азартных игр, банковского мошенничества и отмывания денег, как это было описано в иске прежде, но также ответственен за обман собственных игроков, которые получали искаженную информацию касательно сохранности их личных средств, которые, якобы, были сегрегированы от операционных средств Full Tilt, в то время как сотни миллионов долларов, принадлежавших тем самым игрокам – использовались для выплат владельцам рума. Full Tilt Poker был в состоянии выполнить подобные, масштабные фальсификации, частично, благодаря незаконно организованной деятельности на территории США и параллельного сохранения собственных активов и банковских счетов, преимущественно, за границей».
В новом заявлении, кроме прочего, содержится подробная информация о задолженности Full Tilt перед своими пользователями, сумма которой, на 31 марта 2011 года, приравнивалась к ~$390 миллионам, и все ещё превышает $300 миллионов сегодня. Данная информация может означать, что приблизительно $150 миллионов из общего долга – принадлежат игрокам из Америки.
Поправка к иску продолжается данными в отношении руководящего состава Full Tilt: представители Министерства утверждают, что Рэй Битар, Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рейф Фурст – выплатили в свою, и пользу других владельцев «предположительно $443,860,529» в период с апреля 2007 по апрель 2011 годов, и данные выплаты прекратились лишь 15 апреля нынешнего года. Текст поправки продолжается словами: «По состоянию на дату создания Поправки к судебному иску, ни Full Tilt Poker, ни его индивидуальные владельцы – не погасили задолженностей в $300 миллионов, из прибыли в $443 миллиона, перед своими игроками по всему миру».
Заявленная поправка также включает в себя и обсуждение тяжелого финансового положения Full Tilt и попыток руководителей рума скрыть ситуацию от игроков, посредством внутренней электронной переписки, имевшей место после 15 апреля:
«Генеральный директор Full Tilt, Рэй Битар был хорошо осведомлен о необходимости новых депозитов, после событий 15 апреля 2011 года, а так же обладал знаниями о том, что неожиданные выводы [withdrawals] даже нескольких миллионов долларов могут привести к полному раскрытию истинного положения финансового состояния рума. Например, во внутренней переписке руководителей Full Tilt, от 12 июня нынешнего года, мистер Битар выразил обеспокоенность тем фактом, что объявление руководящей компании [Pocket Kings Ltd.] об увольнении управляющих кадров Full Tilt (включая самого Битара), могут быть рассмотрены общественностью как плохие новости, отметив так же, будто это может привести «к новым изъятиям банковских счетов», добавив: «в последствии это приведет к большим утечкам» и «мы не сможем сделать даже пять миллионов прибыли»».
Поправка также отражает информацию о 23 лицах, имеющих доли в Full Tilt Poker. Члены рума, занимавшие руководящие должности, имели следующие доли в Tiltware LLC.: Битар (7.8%), Ледерер (8.6%), Фергюсон (19.2%), Фурст (2.6%). Эти данные соответствуют информации, полученной из многочисленных источников ранее, однако в заявлении упоминается лишь 23 человека, в то время как держатели акций FTP лично подтвердили, что список дольщиков рума – куда более длинный, содержит множество мелких собственников, включая многих бывших и настоящих работников.
Кроме прочего, рассматриваемая поправка ссылается на очередного, но неназванного получателя прибыли от деятельности Full Tilt, который был представлен как «Игрок Владелец 1». Предполагается, что этот человек получил $40,078,646 дивидендов и ещё несколько миллионов в качестве займов, по меньшей мере, 4,4 из которых так и не были погашены. Этот человек, практически определенно, Фил Айви. Текст заявления от Минюста продолжается текстом:
«Невзирая на тот факт, что к началу 2011 года Full Tilt пребывал в состоянии крайней неплатежеспособности, он все ещё продолжал выдачу средств в размерах около $10 миллионов в месяц, в пользу собственных владельцев, вплоть до 1 апреля 2011 года. Кроме этого, Full Tilt Poker также продолжал предоставлять займы для членов своей команды профессиональных игроков, имевших непосредственный интерес к финансам компании».
Важно отметить, что публикация данного заявления вызвала реакцию не только представителей международного покер сообщества, но и некоторых государственных юридических органов.
Том «durrrr» Дван, в тематическом треде на 2+2: «Минюст наконец-то сделал это. Всё это время на меня распространялся договор о неразглашении, хоть я и не могу сказать ничего особенного об этом деле… меня выводил из себя тот факт, что Министерство Юстиции не разглашало эту информацию публично»;
Верховный суд Южного округа Нью-Йорка опубликовал пресс-релиз, в котором обозначил Full Tilt как «крупную финансовую пирамиду» (Схему Понзи) Текст заявления гласит, что суммы, перечисленные на личные счета руководителей рума (около $41m для Битара, $42m для Ледерера , $25m для Фергюсона и $12m для Фуста) являются выплатами по дивидендам. В продолжении документа говорится, что общее количество дивидендов, полученных господином Фергюсоном, приравнивается к $62 миллионам.
В качестве заключения хотелось бы привести говорящие цифры, касательно финансового состояния Full Tilt на сегодняшний день. Из заявления о поправке к судебному иску: «На 31 марта текущего года Full Tilt Poker накопил задолженностей перед своими клиентами по всему миру, на сумму ~$390 миллионов. Однако в настоящее время на банковских счетах рума располагается всего $60 миллионов – депозитов, принадлежащих игрокам».
Источник: http://www.pokeroff.ru
Комментарии