Днями ранее все заинтересованные в продвижении судебного разбирательства по делу Full Tilt узнали о поправке, которую в свой гражданский иск против рума и его владельцев внесли представители Министерства Юстиции США. Как вы помните, главной темой изменения иска стало включение в список обвиняемых трёх дополнительных имён: Говарда Ледерера, Криса Фергюсона и Рейфа Фурста. А сегодня стало известно об очередном акте применения санкций в исполнении Минюста: публикацию получил ордер на арест активов троих указанных джентльменов. Кроме прочего, в число работников Full Tilt, личные средства которых были изъяты, вошел и Рэй Битар.
Напомним, что Министерство Юстиции США обладает информацией касательно суммы, заработанной компанией Tiltware LLC ($443,860,530) из которых $41m оказался присвоен Рэем Битаром, $42m были незаконно выплачены Говарду Ледереру и, по меньшей мере, $11,7m получил Рейф Фурст. Крис Фергюсон, в свою очередь, извлек приблизительно $85m из общей прибыли компании, однако подтверждается информация лишь о получении им $25m. Остаток от общей суммы прибыли Tiltware LLC был присвоен другими её руководителями.
Исходя из содержания документа, ныне опубликованного Министерством Юстиции США, находит подтверждение информация о том, что вышеуказанные суммы средств, переведенные на личные счета недавно обвиненных руководителей Full Tilt – стали позиционироваться как необходимые для ареста. Таким образом, членам Федерального Бюро Расследований и представителям других правоохранительных органов было разрешено взять под контроль любые средства со следующих счетов:
• все средства и собственность на депозитарном счете номер «GB81 RBOS 6095 4234087766», располагаемом в банке NatWest, на имя Рэя Битара, а так же все средства, связанные с данным счетом;
• все средства и собственность на депозитарном счете номер 7655741861, располагаемом в банке Wells Fargo Bank N.A., на имя HH Lederer Consulting LLC, а так же все средства, связанные с данным счетом;
• все средства и собственность на депозитарном счете номер 40039049628 располагаемом в банке Citibank N.A., на имя Криса Фергюсона, а так же все средства, связанные с данным счетом;
• все средства и собственность на депозитарном счете номер «CH87 0875 5057068400100», располагаемом в банке Pictet & Co Bankers, Швейцария, на имя Telamonian Ajax Trust, а так же все средства, связанные с данным счетом.
Источник: http://www.pokeroff.ru
Комментарии