С недавнего времени украинские банки могут блокировать карты своих клиентов, если подозревают тех в получении сомнительных доходов. Правда, здесь сразу же стоит уточнить, что подобную инициативу продвигают как раз не банки, а НБУ. Все дело в том, что с июня 2015 года НБУ требует от банков ежегодно проверять данные клиентов (на основе постановление №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга»).
В НБУ ожидаемо эту практику объясняют комплексной борьбой с отмыванием денег и ухода от налогообложения. В Нацбанке ссылаются на мировой опыт в этих делах, заявляя, что теперь банки не просто должны сообщать в финмониторинг о подозрительных операциях, но и самостоятельно их купировать.
В Нацбанке также не скрывают, что подобное нововведение направлено, в первую очередь, против фрилансеров, которые, как правило, не платят никаких налогов и не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.
Источник: http://www.pokeroff.ru
Комментарии